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Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y Panamá
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), conocido en inglés como Financial Action Task Force (FATF), establece estándares internacionales contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación. Su seguimiento evalúa el avance de las jurisdicciones frente a las deficiencias identificadas.
Contexto histórico
El 27 de octubre de 2023, el GAFI anunció que Panamá dejaba de estar sujeto a su proceso de seguimiento intensificado. Las previsiones del artículo original sobre una salida futura no deben interpretarse como una descripción de la situación presente.
Ese anuncio corresponde al proceso del GAFI. No debe confundirse con decisiones de otras organizaciones ni sustituir la verificación del estado pertinente para una operación concreta.
Importancia para las empresas
Las empresas y sus asesores deben comprender sus actividades, identificar la documentación requerida y mantener registros claros. La identificación del cliente, la información de propiedad y los documentos de respaldo son asuntos prácticos al iniciar o mantener una relación de negocios.
Evaluación individual
Los requisitos varían según la actividad y la institución involucrada. Una revisión de las circunstancias concretas permite organizar la información necesaria y atender las consultas de los profesionales correspondientes.
Para asistencia, conozca los servicios de riesgo y cumplimiento de BCCA.
Referencia: Comunicado del GAFI de 27 de octubre de 2023.