{"id":11436,"date":"2024-02-14T15:49:50","date_gmt":"2024-02-14T20:49:50","guid":{"rendered":"https:\/\/bcca.com.pa\/?p=11436"},"modified":"2024-02-23T13:37:00","modified_gmt":"2024-02-23T18:37:00","slug":"ley-254-del-2021-nuevas-exigencias-en-los-reportes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bcca.com.pa\/en\/ley-254-del-2021-nuevas-exigencias-en-los-reportes\/","title":{"rendered":"LEY 254 DEL 2021, NUEVAS EXIGENCIAS EN LOS REPORTES."},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">La Ley 254 del 2021, que empez\u00f3 a regir el 11 de noviembre de 2021 trata sobre introducir nuevas adecuaciones acerca de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales y transparencia en el proceso fiscal, resumimos como esta Ley introduce cambios que afectan a las sociedades an\u00f3nimas y fundaciones de inter\u00e9s privado, conocer tambi\u00e9n el alcance de esta.<\/p>\n<!--more-->\n\n <a class=\"wp-block-read-more\" href=\"https:\/\/bcca.com.pa\/en\/ley-254-del-2021-nuevas-exigencias-en-los-reportes\/\" target=\"_self\">Read more<span class=\"screen-reader-text\">: LEY 254 DEL 2021, NUEVAS EXIGENCIAS EN LOS REPORTES.<\/span><\/a> \n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta Ley presenta modificaciones en 5 leyes y parte del c\u00f3digo fiscal:<\/p>\n \n<ul class=\"wp-block-list\">\n \t<li class=\"\"><strong>Ley 23 de 2015<\/strong> que es el marco regulatorio sobre prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva, tambi\u00e9n compromisos que tenemos con la GAFTI\/OSD, bloque de la uni\u00f3n europea.<\/li>\n<\/ul>\n \n<ul class=\"wp-block-list\">\n \t<li class=\"\"><strong>Ley 51 de 2016<\/strong> que trata sobre el intercambio de informaci\u00f3n fiscal con autoridades tanto internacionales como nacionales.<\/li>\n<\/ul>\n \n<ul class=\"wp-block-list\">\n \t<li class=\"\"><strong>Ley 52 de 2016<\/strong> que trata acerca de c\u00f3mo se proceda con la entrega de registros contables y documentaci\u00f3n de respaldo de entidades Offshore y Holdings.\n<ul>\n \t<li>Offshores: NO tienen operaciones en Panam\u00e1<\/li>\n<\/ul>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n \t<li class=\"\">Holdings: tienen activos tanto dentro como fuera de la Rep\u00fablica.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n \n<ul class=\"wp-block-list\">\n \t<li class=\"\"><strong>Ley<\/strong> <strong>124<\/strong> <strong>de<\/strong> <strong>2020<\/strong> que crea la Superintendencia de Sujetos No Financieros.<\/li>\n<\/ul>\n \n<ul class=\"wp-block-list\">\n \t<li class=\"\"><strong>Ley 129 de 2020<\/strong> que crea el registro de beneficiarios finales, el mismo es un sistema \u00fanico y confidencial que va a ser alimentado por los agentes residentes.<\/li>\n<\/ul>\n <div class=\"wp-block-image is-style-default\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"681\" height=\"187\" class=\"wp-image-11437\" src=\"https:\/\/bcca.com.pa\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Blog1.jpg\" alt=\"\" \/><\/figure>\n<\/div> \n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfCu\u00e1les<\/strong> <strong>son<\/strong> <strong>los<\/strong> <strong>cambios<\/strong> <strong>que<\/strong> <strong>est\u00e1n<\/strong> <strong>presentando?<\/strong><\/p>\n \n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Ley 129 del 2020:<\/strong> Los siguientes plazos se dan para reportar al Sistema de registro las siguientes situaciones:<\/p>\n \n<ul class=\"wp-block-list\">\n \t<li class=\"\"><strong>Se<\/strong><strong> dan 15 d\u00edas h\u00e1biles para:<\/strong>\n<ul>\n \t<li>inscribir informaci\u00f3n de los\/el beneficiario final en el registro de beneficiarios finales.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n \t<li>la persona jur\u00eddica debe notificar cambios en el\/los beneficiarios finales.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n \t<li>el Agente residente inscriba los cambios en el\/los beneficiarios finales.<\/li>\n<\/ul>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n \t<li class=\"\">comunicar nueva designaci\u00f3n de Agente Residente.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n \n \t<li class=\"\"><strong>Se<\/strong><strong> dan 10 d\u00edas h\u00e1biles para:<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n \t<li class=\"\">Comunicar renuncia del Agente residente.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n \n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Ley<\/strong> <strong>23<\/strong> <strong>del<\/strong> <strong>2015:<\/strong> reglamentaciones y sanciones<\/p>\n \n<ul class=\"wp-block-list\">\n \t<li class=\"\">Conocer al cliente: Perfil transaccional y financiero del cliente por parte del Sujeto no financiero regulado. (abogado, contador, etc.)<\/li>\n \n \t<li class=\"\">Conocer la naturaleza del negocio del cliente.<\/li>\n \n \t<li class=\"\">Monitoreo de relaci\u00f3n de negocios.<\/li>\n<\/ul>\n \n<ul class=\"wp-block-list\">\n \t<li class=\"\"><strong>Sanciones:<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n \t<li class=\"\">Suspensi\u00f3n del derecho corporativo ante incumplimiento.<\/li>\n \n \t<li class=\"\">Sanciones de $5,000 a $5,000,000, se ve un relativo aumento de esta.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n \n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Ley<\/strong> <strong>51<\/strong> <strong>del<\/strong> <strong>2016:<\/strong> Aumento en las multas:<\/p>\n \n<ul class=\"wp-block-list\">\n \t<li class=\"\">Incumplimiento de fuente privada en entrega de documentos. Sanci\u00f3n de $5 mil a $10 mil.<\/li>\n \n \t<li class=\"\">Proporcionar informaci\u00f3n falsa en una certificaci\u00f3n. (esta sanci\u00f3n s\u00f3lo aplica al cliente). Sanci\u00f3n de $5 mil a $50 mil.<\/li>\n<\/ul>\n \n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>C\u00f3digo Fiscal:<\/strong><\/p>\n \n<ul class=\"wp-block-list\">\n \t<li class=\"\">Los siguientes cambios son para agilizar los procesos con sociedades y fundaciones inactivas:<\/li>\n \n \t<li class=\"\">Sociedades suspendidas tendr\u00e1n un a\u00f1o para ser reactivadas, en lugar de dos.<\/li>\n \n \t<li class=\"\">Liquidaci\u00f3n forzosa luego de 3 meses del vencimiento del t\u00e9rmino para cumplir con obligaciones.<\/li>\n<\/ul>\n \n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Ley 52 del 2016:<\/strong><\/p>\n \n<ul class=\"wp-block-list\">\n \t<li class=\"\">las entidades exentas y nuevas entidades que estaban extensas que quedan parcialmente obligadas a entregar sus registros contables y certificados de acciones:<\/li>\n<\/ul>\n \n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Las<\/strong> <strong>entidades<\/strong> <strong>exentas:<\/strong><\/p>\n \n<ul class=\"wp-block-list\">\n \t<li class=\"\">son las entidades que aplican en Panam\u00e1 bajo el c\u00f3digo de comercio.<\/li>\n<\/ul>\n \n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Las entidades exentas salvo de que reciban una nota por parte de una autoridad:<\/strong><\/p>\n \n<ul class=\"wp-block-list\">\n \t<li class=\"\">Organismos Multilaterales o de un estado, internacionales.<\/li>\n \n \t<li class=\"\">Entidades listadas en bolsas de valores.<\/li>\n \n \t<li class=\"\">Armadores o fletadores de naves inscritas en Panam\u00e1<\/li>\n<\/ul>\n \n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Sanciones:<\/strong><\/p>\n \n<p class=\"wp-block-paragraph\">a) Para las personas jur\u00eddicas:<\/p>\n \n<ul class=\"wp-block-list\">\n \t<li class=\"\">multas de $5 mil hasta $1 mill\u00f3n.<\/li>\n \n \t<li class=\"\">suspensi\u00f3n de derecho corporativo.<\/li>\n \n \t<li class=\"\">liquidaci\u00f3n forzosa.<\/li>\n<\/ul>\n \n<p class=\"wp-block-paragraph\">b) Para el agente residente:<\/p>\n \n<ul class=\"wp-block-list\">\n \t<li class=\"\">multas de $5 mil hasta $100 mil.<\/li>\n<\/ul>\n \n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfCu\u00e1l <\/strong><strong>es el plazo de entrega y para cumplir las obligaciones establecidas en la Ley 254 del 2021?<\/strong><\/p>\n \n<ul class=\"wp-block-list\">\n \t<li class=\"\">El plazo al que se hab\u00eda acostumbrado por parte de la Ley 23 de 2015, es que los registros contables y registro de acciones relativos al periodo fiscal que haya culminado el 31 de diciembre del a\u00f1o inmediatamente anterior deb\u00edan ser entregados m\u00e1s tardar el 30 de abril.<\/li>\n<\/ul>\n \n<ul class=\"wp-block-list\">\n \t<li class=\"\">A partir de las modificaciones que se dieron en la Ley 254 de 2021 se da un plazo de 6 meses para entregar el 11 de mayo de 2022 la informaci\u00f3n solicitada por el agente residente y 30 d\u00edas despu\u00e9s (12 de junio) se reportar\u00e1 quienes dieron la informaci\u00f3n y quienes no. Luego de este a\u00f1o (2022) las entidades deben seguir el plazo impartido por la Ley 23 del 2015.<\/li>\n<\/ul>\n \n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Obligaciones <\/strong><strong>de las personas jur\u00eddicas (sociedades y <\/strong><strong>fundaciones):<\/strong><\/p>\n \n<ul class=\"wp-block-list\">\n \t<li class=\"\">Proporcionar al agente residente los registros contables, pueden ser los originales o tambi\u00e9n una copia (en el caso de que se presente una copia deben entregar tambi\u00e9n datos de contacto de la persona que tiene los registros contables originales y la ubicaci\u00f3n exacta de donde se encuentran guardados).<\/li>\n<\/ul>\n \n<ul class=\"wp-block-list\">\n \t<li class=\"\">Proporcionar al agente residente copia del registro de acciones y certificados de acciones.<\/li>\n<\/ul>\n \n<ul class=\"wp-block-list\">\n \t<li class=\"\">Los agentes residentes deben mantener los registros contables por un m\u00ednimo de 5 a\u00f1os desde el \u00faltimo d\u00eda calendario en el que fueron generadas las transacciones para las que aplican estos registros contables.<\/li>\n<\/ul>\n \n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Informaci\u00f3n o documentos que deben entregar al agente residente:<\/strong><\/p>\n \n<ul class=\"wp-block-list\">\n \t<li class=\"\">Diario y Mayor son entidades que operan en el exterior (Offshores).<\/li>\n \n \t<li class=\"\">Estado de cuenta del custodio o balance general si poseen cuentas de inversi\u00f3n.<\/li>\n \n \t<li class=\"\">S\u00ed retienen activos tanto en la rep\u00fablica como fuera de la misma (Holdings).<\/li>\n \n \t<li class=\"\">Es necesario entregar las facturas o documentaci\u00f3n que sirva para sustentar las transacciones de la persona jur\u00eddica, a este tipo de informaci\u00f3n se le dice documentaci\u00f3n de respaldo:\n<ul>\n \t<li>Si lo solicita una autoridad competente<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n \t<li>Disoluci\u00f3n de la Sociedad An\u00f3nima, la misma tambi\u00e9n debe estar paz y salvo ante la DGI al momento de la Disoluci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n \t<li class=\"\">Cambio de Agente Residente.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n \n \t<li class=\"\">Aun si se disuelve la sociedad o como agente residente usted renuncia, deben mantener su documentaci\u00f3n de respaldo y registros contables o copias de estos documentos, por un m\u00ednimo de 5 a\u00f1os.<\/li>\n<\/ul>\n \n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-8f761849 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<div id=\"gspb_container-id-gsbp-0d9de78\" class=\"wp-block-greenshift-blocks-container gspb_container gspb_container-gsbp-0d9de78\">\n<div id=\"gspb_text-id-gsbp-4f33300\" class=\"gspb_text gspb_text-id-gsbp-4f33300\"><strong>Yesenia G. Beitia Chavez<\/strong>\n<a href=\"mailto:ybeitia@bcca.com.pa\">ybeitia@bcca.com.pa<\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Ley 254 del 2021, que empez\u00f3 a regir el 11 de noviembre de 2021 trata sobre introducir nuevas adecuaciones acerca de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales.<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":11459,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"nf_dc_page":"","_gspb_post_css":".gspb_container-id-gsbp-0d9de78{flex-direction:column;box-sizing:border-box}#gspb_container-id-gsbp-0d9de78.gspb_container>p:last-of-type{margin-bottom:0}.gspb_container{position:relative}","footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-11436","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-escritos"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t<!-- All in One SEO 4.9.10 - aioseo.com -->\n\t<meta name=\"description\" content=\"La Ley 254 del 2021, que empez\u00f3 a regir el 11 de noviembre de 2021 trata sobre introducir nuevas adecuaciones acerca de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales.\" \/>\n\t<meta name=\"robots\" content=\"max-image-preview:large\" \/>\n\t<meta name=\"author\" content=\"BCCA, Abogados | Consultores\"\/>\n\t<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/bcca.com.pa\/en\/ley-254-del-2021-nuevas-exigencias-en-los-reportes\/\" \/>\n\t<meta name=\"generator\" content=\"All in One SEO (AIOSEO) 4.9.10\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:site_name\" content=\"BCCA | Abogados - 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